Программа целевого инструктажа
Главная / Целевой инструктаж / Программа целевого инструктажа / Программа целевого инструктажа
ПРИГЛАШАЕМ В 2025 ГОДУ
ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|
Целевой инструктаж |
Повышение уровня знаний | ||||||||||||||||||||||||
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
Программа разработана с учетом типовой программы целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденной Росфинмониторингом.
09.00 Открытие целевого инструктажа
09.10 – 09.40 Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
Правовые и институциональные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).
09.40 – 10.20 Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регули-рующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мони-торингу. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов. Организационная структура надзорных органов и их территори-альные подразделения. Саморегулируемые организации и их роль.
10.20 – 11.00 Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
11.00 – 11.40 Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными сред-ствами или иным имуществом.
Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Иден-тификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для докумен-тального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Сроки представления. Способы представления. Использова-ние АРМ «Организация». Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Росфинмониторинга.
11.40 – 12.20 Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обяза-тельные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.
12.20 – 12.50 Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок. Типологии отмывания пре-ступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
12.50 – 13.00 Кофе-Пауза
13.00 – 13.30 Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, граждан-ско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса Рос-сийской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.
13.30 – 14.00 Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций.
Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации.
14.00 – 14.30 Выполнение контрольных тестов.
14.30 – 15.00 Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенно-стей деятельности организаций и их клиентов.
15.30 Выдача Свидетельств
