Федеральная служба по финансовому мониторингу
Главная / Законодательство / Ведомственные приказы и постановления / Федеральная служба по финансовому мониторингу
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245
"Об утверждении инструкции о представлении в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203
"Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2010 г. № 213
"Об утверждении рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08 октября 2010 г. № 266
"О внесении изменений в приказ федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245"
Приказ федеральной службы по финансовому мониторингу от 01 ноября 2010 г. № 293
"О внесении изменений в положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации доходов"
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 22 марта 2010 г. № 4
"О порядке предоставления организациями информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в Росфинмониторинг"
от 20 апреля 2011 г. № 12
"О применении программного средства «Подготовка СПД» для представления сообщений на бумажных носителях"
Информационное сообщение федеральной службы по финансовому мониторингу
от 26 марта 2010 г.
"Типовые вопросы по применению некоторых норм федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
Информационное письмо федеральной службы по финансовому мониторингу
от 13 января 2011 г. № 8
"Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (приказ федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245)"
Информационное письмо федеральной службы по финансовому мониторингу
от 22 марта 2011 г. № 11
"Причины непринятия Росфинмониторингом сообщений на бумажных носителях (Форма 4-СПД)"