Автоматизация учета драгоценных металлов и драгоценных камней в организации на базе технологической платформы 1С:Предприятие

Подробнее

 
minfin999999999999999999999999999999999.jpg
 
rgpp88888888888888888888888888888888888.jpg

gohran77777777777777777777777777777777.jpg
 
rosfinmon0000000000000000000000000000000.jpg
 

roskontakt444444444444444444444444444444444444.jpg

 
deytooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon.jpg

   


В корзине:
нет товаров

Здесь находится информация

Приложение 8 к Инструкции Справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг

Главная / Законодательство / Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу / Приложение 8 к Инструкции Справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг
Отправить по почте  Отправить на печать  Добавить в избранное

Приложение 8
к Инструкции


СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК, ИНФОРМАЦИЯ
О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 115-ФЗ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

Код Наименование
   
101 Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
   
201 Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредитель-ными документами этой организации
   
301 Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ
   
401 Отсутствие в поступившем расчетном или ином документе или почтовом сообщении информации, указанной в пункте 7 статьи 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ
   
901

Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка осуществляется в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма

 

Назад

Создание сайтов - Линкол Политика конфиденциальности
Copyright 2010 Информационный справочник