Приложение 8 к Инструкции Справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг
Главная / Законодательство / Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу / Приложение 8 к Инструкции Справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг
Приложение 8
к Инструкции
СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК, ИНФОРМАЦИЯ
О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 115-ФЗ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
| Код | Наименование |
| 101 | Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели |
| 201 | Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредитель-ными документами этой организации |
| 301 | Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ |
| 401 | Отсутствие в поступившем расчетном или ином документе или почтовом сообщении информации, указанной в пункте 7 статьи 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ |
| 901 |
Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка осуществляется в целях |