Приложение 5 к Инструкции Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ в Росфинмониторинг

Приложение 5
к Инструкции

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИЦ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 115-ФЗ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ

Код	Наименование
010	Кредитные организации <*>
020	Профессиональный участник рынка ценных бумаг
030	Страховая организация
040	Лизинговая компания
050	Организация федеральной почтовой связи
080	Ломбард
110	Организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
120	Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организую-щая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
130	Организация, осуществляющая управление инвестиционными фондами или негосудар-ственными пенсионными фондами
140	Организация, оказывающая посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
150	Адвокат
151	Нотариус
152	Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания юриди-ческих услуг
153	Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
160	Организация, не являющаяся кредитной организацией, осуществляющая прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности Оператор по приему платежей (с 6 декабря 2009 года)
170	Коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
180	Кредитный потребительский кооператив
999	Иная

<*> Для использования в случаях, установленных пунктом 2.9 Положения Банка России от 29 августа 2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 г. № 12296).

Примечание: Указанные коды видов организаций (лиц), представляющих информацию в Росфинмониторинг, разработаны в соответствии со статьями 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Назад