Автоматизация учета драгоценных металлов и драгоценных камней в организации на базе технологической платформы 1С:Предприятие

Подробнее

 
minfin999999999999999999999999999999999.jpg
 
rgpp88888888888888888888888888888888888.jpg

gohran77777777777777777777777777777777.jpg
 
rosfinmon0000000000000000000000000000000.jpg
 

roskontakt444444444444444444444444444444444444.jpg

 
deytooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon.jpg

   


В корзине:
нет товаров

Здесь находится информация

Приложение 5 к Инструкции Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ в Росфинмониторинг

Главная / Законодательство / Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу / Приложение 5 к Инструкции Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ в Росфинмониторинг
Отправить по почте  Отправить на печать  Добавить в избранное

Приложение 5
к Инструкции


СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИЦ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 115-ФЗ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ


Код Наименование
   
010 Кредитные организации <*>
 020  Профессиональный участник рынка ценных бумаг
030 Страховая организация
 040 Лизинговая компания
 050  Организация федеральной почтовой связи
 080  Ломбард
 110  Организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
 120 Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организую-щая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
 130 Организация, осуществляющая управление инвестиционными фондами или негосудар-ственными пенсионными фондами
 140 Организация, оказывающая посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
 150 Адвокат
 151  Нотариус
 152 Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания юриди-ческих услуг
 153 Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
 160 Организация, не являющаяся кредитной организацией, осуществляющая прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности Оператор по приему платежей (с 6 декабря 2009 года)
 170 Коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
 180 Кредитный потребительский кооператив
 999

Иная

<*> Для использования в случаях, установленных пунктом 2.9 Положения Банка России от 29 августа 2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 г. № 12296).
Примечание: Указанные коды видов организаций (лиц), представляющих информацию в Росфинмониторинг, разработаны в соответствии со статьями 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Назад

 

Создание сайтов - Линкол Политика конфиденциальности
Copyright 2010 Информационный справочник