Автоматизация учета драгоценных металлов и драгоценных камней в организации на базе технологической платформы 1С:Предприятие

Подробнее

 
minfin999999999999999999999999999999999.jpg
 
rgpp88888888888888888888888888888888888.jpg

gohran77777777777777777777777777777777.jpg
 
rosfinmon0000000000000000000000000000000.jpg
 

roskontakt444444444444444444444444444444444444.jpg

 
deytooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon.jpg

   


В корзине:
нет товаров

Здесь находится информация

Приложение 4 к Инструкции Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг

Главная / Законодательство / Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу / Приложение 4 к Инструкции Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг
Отправить по почте  Отправить на печать  Добавить в избранное

Приложение 4
к Инструкции


СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 115-ФЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ

 

Код  Наименование
   

1000

Операции с денежными средствами в наличной форме:
   
1001 Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
   
1002 Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случа-ях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
   
1003 Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом
   
1004 Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом
   
1005 Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
   
1006 Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом
   
1007 Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
   
1008 Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме
   
3000 Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахожде-ния в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории):
   
3001 Зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
   
3011 Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сто-рон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
   
 3021  Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
   
4000 Операции по банковским счетам (вкладам):
   
 4001  Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя
   
4002  Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме
   
4003 Перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на анонимного владельца
   
4004 Поступление денежных средств из-за границы со счета (с вклада), открытого на анонимного владельца
   
4005  Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации
   
4006 Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента их открытия
   
5000 Иные сделки с движимым имуществом:
   
5001 Помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них, лома таких изделий или иных ценностей в ломбард
   
5002  Выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения
   
5003  Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
   
5004  Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента
   
5005  Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
   
5006  Получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (вза-имном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх
   
5007 Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа
   
6000  Иные операции с денежными средствами или иным имуществом:
   
6001  Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ
   
7000  Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористиче-ской, деятельности:
   
7001 Операции с денежными средствами, если хотя бы одной из сторон является органи-зация или физическое лицо, в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица
   
8000  Сделки с недвижимым имуществом:
   
8001 Сделки с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю
  

Примечание: Коды видов операций, выделенные курсивом (1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000), являются подзаголовками и в качестве кода вида операции не применяются.

 

Создание сайтов - Линкол Политика конфиденциальности
Copyright 2010 Информационный справочник