Автоматизация учета драгоценных металлов и драгоценных камней в организации на базе технологической платформы 1С:Предприятие

Подробнее

 
minfin999999999999999999999999999999999.jpg
 
rgpp88888888888888888888888888888888888.jpg

gohran77777777777777777777777777777777.jpg
 
rosfinmon0000000000000000000000000000000.jpg
 

roskontakt444444444444444444444444444444444444.jpg

 
deytooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon.jpg

   


В корзине:
нет товаров

Здесь находится информация

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08 октября 2010 года № 266 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245»

Главная / Законодательство / Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу / Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08 октября 2010 года № 266 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245»
Отправить по почте  Отправить на печать  Добавить в избранное

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ


ПРИКАЗ
от 08 октября 2010 года № 266


О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 245


В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 30, ст. 4007) приказываю:

1. Внести в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный № 16330, «Российская газета», № 48, 10 марта 2010 г.) следующие изменения:

1.1. В пункте 34 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Инструкция) слова «не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» заменить словами «не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».

1.2. В Справочнике кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции) слова «не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)» заменить словами «не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 24 января 2011 г.

  

Руководитель
Ю.А. ЧИХАНЧИН

Назад

 

Создание сайтов - Линкол Политика конфиденциальности
Copyright 2010 Информационный справочник