Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу
Главная / Законодательство / Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингуПриказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103
«Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245
«Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Приложение 1 к Инструкции
Приложение 2 к Инструкции Рекомендации по заполнению реквизитов СЭД и формы 4-СПД
Приложение 3 к Инструкции Уведомление в целях информирования о невозможности принятия
информации об операции
Приложение 4 к Инструкции Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с
федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг
Приложение 5 к Инструкции Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию
в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ в Росфинмониторинг
Приложение 6 к Инструкции Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами
или иным имуществом, используемых для представления информации
в Росфинмониторинг
Приложение 7 к Инструкции Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или
подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в российской федерации, используемых
для представления информации в Росфинмониторинг
Приложение 8 к Инструкции Справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о
которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ представляется
в Росфинмониторинг
Приложение 9 к Инструкции Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых для представления
информации в Росфинмониторинг
Приложение 10 к Инструкции Запрос на представление информации и документов
Приложение 11 к Инструкции Запрос на представление информации и документов
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203
«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов»
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2010 года № 213
«Об утверждении рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)»
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 сентября 2010 года № 242
«О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службой по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103»
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08 октября 2010 года № 266
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245»
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01 ноября 2010 года № 293
«О внесении изменений в положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации доходов»
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 года № 367
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245»
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от 17 февраля 2011 года № 59
«Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 марта 2011 года № 87
«О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службой по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103»
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 года № 250
«Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 февраля 2012 года № 43
«О внесении изменений и дополнений в приказе Федеральной службой по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103»