Автоматизация учета драгоценных металлов и драгоценных камней в организации на базе технологической платформы 1С:Предприятие

Подробнее

Предлагается электронная версия справочника "Содержание драгоценных металлов в электротехнических изделиях, аппаратуре связи, контрольно-измерительных приборах, кабельной продукции, электронной и бытовой технике"

Подробнее

20.01.2017г.
Вступил в силу приказ Минфина России № 231н
"Об утверждении инструкции о порядке учета
и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении"


 
 

 

 
 
  minfin999999999999999999999999999999999.jpg
 
  rgpp88888888888888888888888888888888888.jpg
 
  gohran77777777777777777777777777777777.jpg
 
 
  rosfinmon0000000000000000000000000000000.jpg
 
  roskontakt444444444444444444444444444444444444.jpg
 
  deytooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon.jpg
 


 
 

   


В корзине:
нет товаров

Здесь находится информация

Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Главная / Законодательство / Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу
Отправить по почте  Отправить на печать  Добавить в избранное

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103
«Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»

 


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245
«Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приложение 1 к Инструкции
Приложение 2 к Инструкции Рекомендации по заполнению реквизитов СЭД и формы 4-СПД
Приложение 3 к Инструкции Уведомление в целях информирования о невозможности принятия
                             информации об операции
Приложение 4 к Инструкции Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с
                             федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг
Приложение 5 к Инструкции Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию
                             в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ в Росфинмониторинг
Приложение 6 к Инструкции Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами
                             или иным имуществом, используемых для представления информации
                             в Росфинмониторинг
Приложение 7 к Инструкции Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или 
                             подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства
                             на пребывание (проживание) в российской федерации, используемых
                             для представления информации в Росфинмониторинг
Приложение 8 к Инструкции Справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о
                             которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ представляется
                             в Росфинмониторинг
Приложение 9 к Инструкции Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней,
                             ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых для представления
                             информации в Росфинмониторинг
Приложение 10 к Инструкции Запрос на представление информации и документов
Приложение 11 к Инструкции Запрос на представление информации и документов

 

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203
«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов»

 

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2010 года № 213
«Об утверждении рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)»

 


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 сентября 2010 года № 242
«О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службой по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103»

 


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08 октября 2010 года № 266
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245»

 


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01 ноября 2010 года № 293
«О внесении изменений в положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации доходов»

 

 

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 года № 367
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245»

 


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от 17 февраля 2011 года № 59
«Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

 

 

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 марта 2011 года № 87
«О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службой по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103»

 

 

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 года № 250
«Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

 


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 февраля 2012 года № 43
«О внесении изменений и дополнений в приказе Федеральной службой по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103»

Создание сайтов - Линкол Политика конфиденциальности
Copyright 2010 Информационный справочник