Автоматизация учета драгоценных металлов и драгоценных камней в организации на базе технологической платформы 1С:Предприятие

Подробнее

 
minfin999999999999999999999999999999999.jpg
 
fpp.jpg

gohran77777777777777777777777777777777.jpg
 
rosfinmon0000000000000000000000000000000.jpg
 

roskontakt444444444444444444444444444444444444.jpg

 
deytooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon.jpg

   


В корзине:
нет товаров

Здесь находится информация

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2011 года

Главная / Законодательство / Информационные письма Федеральной службы по финансовому мониторингу / Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 марта 2011 года
Отправить по почте  Отправить на печать  Добавить в избранное

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


от 22 марта 2011 года № 11


ПРИЧИНЫ НЕПРИНЯТИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ
СООБЩЕНИЙ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ (ФОРМА 4-СПД)


В соответствии с п. 28 Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 (далее – Инструкция), в случае представления организацией (лицом) информации в искаженном виде или неполном объеме, представления информации по форме, отличной от формы 4-СПД, отсутствия обязательных реквизитов для заполнения листов и реквизитов формы 4-СПД, а также отсутствия печати организации, подписи руководителя организации или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, данное сообщение будет не принято Росфинмониторингом, и в адрес организации будет направлено письменное уведомление с указанием конкретных причин непринятия информационного сообщения.
В целях оптимизации процедуры уведомления организаций о причинах непринятия Росфинмониторингом сообщений, представляемых на бумажных носителях в искаженном виде или неполном объеме, Росфинмониторингом будет использоваться нижеприведенный Справочник причин непринятия сообщений.
В Уведомлении, направляемом в адрес организации, могут быть указаны следующие причины непринятия сообщений:

1. Нарушение п. 1 Инструкции.
Данная формулировка подразумевает представление организацией (лицом) информации в искаженном виде или неполном объеме, в частности, некорректное заполнение или не заполнение следующих реквизитов Листов 01 – 08:

Лист 01.
1.1. Реквизит 110 («Номер сообщения»);
1.2. Реквизиты 111, 113, 114. («Даты информационного сообщения»);
1.3. Реквизит 112 («Признак операции, связанной с финансированием терроризма»);
1.4. Реквизиты 115, 116, 125 («Коды вида операции»);
1.5. Реквизиты 117 – 119 («Сумма операции»);
1.6. Реквизиты 120 – 124, 126 («Описание совершенной операции»).

Лист 02.
2.1. Реквизиты 210, 211 («Характеристика организации (лица)»);
2.2. Реквизиты 212 – 226:
2.2.1. Реквизиты 212 – 220 («Сведения об организации (лице)») для юридических лиц;
2.2.2. Реквизиты 212, 213, 217 – 226 («Сведения об организации (лице)») для индивидуальных предпринимателей;
2.3. Реквизиты 227 – 229 («Дополнительная информация об организации (лице)»);
2.4. Реквизиты 230 – 245 («Адрес организации (лица)»).

Лист 03.
3.1. Реквизиты 310, 311 («Характеристика организации (лица)»);
3.2. Реквизиты 312 – 328:
3.2.1. Реквизиты 312 – 322 («Сведения об организации (лице)») для юридических лиц;
3.2.2. Реквизиты 312, 320 – 328 («Сведения об организации (лице)») для физических лиц;
3.2.3. Реквизиты 312, 316 – 328 («Сведения об организации (лице)») для индивидуальных предпринимателей;
3.3. Реквизиты 330 – 345 («Адрес организации (лица)»).


Лист 04.
4.1. Реквизиты 410, 411 («Характеристика организации (лица)»);
4.2. Реквизиты 412 – 428:
4.2.1. Реквизиты 412 – 422 («Сведения об организации (лице)») для юридических лиц;
4.2.2. Реквизиты 412, 420 – 428 («Сведения об организации (лице)») для физических лиц;
4.2.3 Реквизиты 412, 416 – 428 («Сведения об организации (лице)») для индивидуальных предпринимателей;
4.3. Реквизиты 430 – 445 («Адрес организации (лица)»).

Лист 05.
5.1. Реквизиты 510, 511 («Характеристика организации (лица)»);
5.2. Реквизиты 512 – 528:
5.2.1. Реквизиты 512 – 522 («Сведения об организации (лице)») для юридических лиц;
5.2.2. Реквизиты 512, 520 – 528 («Сведения об организации (лице)») для физических лиц;
5.2.3 Реквизиты 512, 516 – 528 («Сведения об организации (лице)») для индивидуальных предпринимателей;
5.3. Реквизиты 530 – 545 («Адрес организации (лица)»).

Лист 06.
6.1. Реквизиты 610, 611 («Характеристика организации (лица)»);
6.2. Реквизиты 612 – 628:
6.2.1. Реквизиты 612 – 622 («Сведения об организации (лице)») для юридических лиц;
6.2.2. Реквизиты 612, 620 – 628 («Сведения об организации (лице)») для физических лиц;
6.2.3 Реквизиты 612, 616 – 628 («Сведения об организации (лице)») для индивидуальных предпринимателей;
6.3. Реквизиты 630 – 645 («Адрес организации (лица)»).

Лист 07.
7.1. Реквизиты 710, 711 («Характеристика организации (лица)»);
7.2. Реквизиты 712 – 728:
7.2.1. Реквизиты 712 – 722 («Сведения об организации (лице)») для юридических лиц;
7.2.2. Реквизиты 712, 720 – 728 («Сведения об организации (лице)») для физических лиц;
7.2.3 Реквизиты 712, 716 – 728 («Сведения об организации (лице)») для индивидуальных предпринимателей;
7.3. Реквизиты 730 – 745 («Адрес организации (лица)»).

Лист 08.
8.1. Реквизиты 810, 811 («Характеристика организации (лица)»);
8.2. Реквизиты 812 – 828:
8.2.1. Реквизиты 812 – 822 («Сведения об организации (лице)») для юридических лиц;
8.2.2. Реквизиты 812, 820 – 828 («Сведения об организации (лице)») для физических лиц;
8.2.3 Реквизиты 812, 816 – 828 («Сведения об организации (лице)») для индивидуальных предпринимателей;
8.3. Реквизиты 830 – 845 («Адрес организации (лица)»).

2. Нарушение п. 6 Инструкции.
Данная формулировка подразумевает представление информации по форме, отличной от формы 4-СПД.

3. Нарушение п. 24 Инструкции.
Данная формулировка подразумевает отсутствие печати организации, подписи руководителя организации или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Назад

Создание сайтов - Линкол Политика конфиденциальности
Copyright 2010 Информационный справочник