Автоматизация учета драгоценных металлов и драгоценных камней в организации на базе технологической платформы 1С:Предприятие

Подробнее

Предлагается электронная версия справочника "Содержание драгоценных металлов в электротехнических изделиях, аппаратуре связи, контрольно-измерительных приборах, кабельной продукции, электронной и бытовой технике"

Подробнее

 
minfin999999999999999999999999999999999.jpg
 
rgpp88888888888888888888888888888888888.jpg

gohran77777777777777777777777777777777.jpg
 
rosfinmon0000000000000000000000000000000.jpg
 

roskontakt444444444444444444444444444444444444.jpg

 
deytooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon.jpg

   


В корзине:
нет товаров

Здесь находится информация

Программа целевого инструктажа

Главная / Целевой инструктаж / Программа целевого инструктажа / Программа целевого инструктажа
Отправить по почте  Отправить на печать  Добавить в избранное

ПРИГЛАШАЕМ В 2018 ГОДУ

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

                     

Целевой инструктаж

                        Повышение уровня знаний  
                                                   
                     

31.01.2018
21.02.2018
15.03.2018
30.03.2018
26.04.2018
17.05.2018
31.05.2018
21.06.2018
30.07.2018
23.08.2018
20.09.2018
25.10.2018
22.11.2018
27.12.2018

                       

31.01.2018
21.02.2018
15.03.2018
30.03.2018
27.04.2018
31.05.2018
21.06.2018
31.07.2018
24.08.2018
21.09.2018
25.10.2018
22.11.2018
27.12.2018

 
 

Программа разработана с учетом типовой программы целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденной Росфинмониторингом.

 

09.00 Открытие целевого инструктажа

09.10 – 09.40 Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
Правовые и институциональные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

09.40 – 10.20 Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регули-рующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мони-торингу. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов. Организационная структура надзорных органов и их территори-альные подразделения. Саморегулируемые организации и их роль.

10.20 – 11.00 Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.

11.00 – 11.40 Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными сред-ствами или иным имуществом.
Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.  Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Иден-тификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для докумен-тального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Сроки представления. Способы представления. Использова-ние АРМ «Организация». Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Росфинмониторинга.

11.40 – 12.20 Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обяза-тельные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.

12.20 – 12.50 Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок.  Типологии отмывания пре-ступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

12.50 – 13.00 Кофе-Пауза

13.00 – 13.30 Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, граждан-ско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса Рос-сийской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

13.30 – 14.00 Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций.
Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации.

14.00 – 14.30 Выполнение контрольных тестов.

14.30 – 15.00 Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенно-стей деятельности организаций и их клиентов.

 

17.30 Выдача Свидетельств


Назад

Создание сайтов - Линкол Политика конфиденциальности
Copyright 2010 Информационный справочник